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[港城杂谈]7亿!300多个手机同时收款!网络赌博坑有多深,超乎你的想象!

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只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2019-06-05
组建“第四方支付平台”
专为赌博网站
提供充值、提现等服务
短短7个月流入资金接近7亿元
这是怎么回事?
7亿!300多个手机同时收款!

近日,浙江温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案,成功摧毁一个“洗钱”团伙。

△在线网络赌博平台截图


犯罪嫌疑人组建“第四方支付”平台为赌博网站“太阳城”提供扫码收付款服务,并从中抽取一定比例的手续费,短短7个月流入资金接近7亿元







△工作室内300多个手机提供收款结算


民警共抓获朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人,扣押电脑30余台、手机300余台,扣押资金480多万,冻结银行卡250多张和十几台服务器。


目前,朱某、卜某、肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已被乐清警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。









根据《中华人民共和国刑法》第三百零三第二款规定,开设赌场罪是指客观上是否具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。一旦赌场开始正式营业,并有人实际使用,就成立本罪既遂,与开设者是否实际获得利润无关紧要。开设赌场的人自己参与赌博,并与赌博为业的,可以考虑以本罪和赌博罪并罚。




《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定,明知是赌博网站,而为其提供下列服务或者帮助的,属于开设赌场罪的共同犯罪,依照网络赌博罪的规定处罚:


(一)为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务,收取服务费数额在2万元以上的;

(二)为赌博网站提供资金支付结算服务,收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的;

(三)为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。实施前款规定的行为,数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的,应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。








实施本条第一款规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定行为人“明知”,但是有证据证明确实不知道的除外:

(一)收到行政主管机关书面等方式的告知后,仍然实施上述行为的;

(二)为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务,收取服务费明显异常的;

(三)在执法人员调查时,通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的;

(四)其他有证据证明行为人明知的。如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案,但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的,可以依法对已到案者定罪处罚。

总的来说,参与网络赌博是否定罪是根据情节和涉案金额决定的,组织者会受到更为严重处罚。



网络赌博有哪些套路?


“正规赌场、性感荷官、
真人发牌……”
赌博网站打着这样的旗号
让不少人深陷其中
但这背后的坑
绝对超乎你的想象……


套路一:

包装赌场,看上去高大上,显得正规合法、童叟无欺





如某家网络赌博平台宣称是在菲律宾注册的正规合法赌场,会员下注时,可以拨打赌场电话确认,拨通电话时,荷官身边的屏幕会同步显示拨打者的手机号码,以此来证明他们的公平。


套路二:

给新会员甜头,培养兴趣,同时设置规则,让赌客不能轻易退出




有些赌博网站规定:用银行账号转账存款会有1%的优惠一起添加到账户,存入10000元投注额后还有1%的返水优惠,这样存入10000元,相当于得到10200元的投注额。有的玩家被这些小恩小惠吸引,不知不觉上瘾。


套路三:

下设多个团队,如推广团队、代理团队、服务器维护团队等,这些团队各自独立,组织严密,单线联系,查处很难






在关键的资金链上,网络赌博平台会办理大量银行账户,一批卡用一两天,最多用10天,甚至有的网站提供的账户只在30分钟内有效,到账后立即把钱转走。



小编提醒
互联网金融创业从业人员
要严守法律底线
依法依规创新发展


同时,也提醒广大群众
在浏览网站或使用手机APP时
如发现涉嫌赌博等内容
不参与不传播
并且积极向警方举报相关线索




法网恢恢
疏而不漏
绝不能为了利益
而从事违法犯罪活动
来源:法制网、钱江晚报、半月谈
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可人鱼 威望 +1 - 2019-06-06
刘琦890318 威望 +1 - 2019-06-06

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只看该作者 沙发  发表于: 2019-06-05
这种东西碰都不要碰
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只看该作者 板凳  发表于: 2019-06-05
还要这么多手机的成本呢
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只看该作者 地板  发表于: 2019-06-05
就是来吸引这些不劳而获的人的
离线尒折騰!

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只看该作者 4楼 发表于: 2019-06-05
扫黑除恶
离线噜噜蛋

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只看该作者 5楼 发表于: 2019-06-05
网络不是法外之地啊
离线刘琦890318
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只看该作者 6楼 发表于: 2019-06-06
 
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